6 Дек, 17:44
В Николаевской области ликвидировано центр минимизации таможенных платежей с оборотом 150 млн гривен. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Фейсбук.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области совместно с работниками СБУ в Николаевской области и АЧРУ Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области остановили работу центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018-2019 гг. было «отмыто» 150 млн. гривен.
В рамках операции «Рубеж» и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным на территории региона, услуги по уклонению от уплаты налогов и сокрытие (невозвращение) валютной выручки при экспорте с / х продукции.
Для вывоза за пределы таможенной территории Украины товаров (подсолнечное масло и подсолнечный шрот) в таможенном режиме «экспорт», организаторами и участниками схемы был создан ряд подконтрольных предприятий-резидентов, в т.ч. субъектам внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных как на них непосредственно, так и на подставных лиц.
Такая схема была выгодна с / х предприятиям Николаевской области, которые выращивали семена подсолнечника и осуществляли его переработку, получая подсолнечное масло и подсолнечный шрот, который продавали без указания подобных операций в бухгалтерском и налоговом учете, получая неучтенные доходы.
В частности, указанную продукцию экспортировали от имени подконтрольных организаторам ЦМТП предприятий-экспортеров по поддельным контрактам в адрес подконтрольных компаний-нерезидентов через морские масличные терминалы. При этом во время таможенного оформления товаров в таможенные органы подавались поддельные документы, в которых вносились недостоверные сведения о стоимости товаров (цена продукта умышленно занижалась).
За рубежом товар реализовывали другим подконтрольным предприятиям-нерезидентам по обычным рыночным ценам, а выручка, полученная от такой реализации, поступала на банковские счета, открытые за рубежом.
Указанные действия позволяли выгодоприобретателям скрывать реальные доходы, полученные за границей (путем сокрытия / невозврата валютной выручки) и уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, жилых и нежилых помещениях, а также в транспортных средствах, которые использовали фигуранты, изъято 1,8 млн гривен и 150,85 тыс долларов США неучтенной наличности, черновые записи, печати и штампы подконтрольных компаний, оригиналы первичных бухгалтерских и налоговых документов, документы и журналы складского учета и др. доказательства незаконной деятельности.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятии предметы, вещи, документы и банковские счета подконтрольных компаний. Продолжается следствие.
