18 Ноя, 16:47
Служба безопасности Украины подозревает владельца донецкой дорожно-ремонтной фирмы в финансировании террористической организации «ДНР».
Сотрудники Управления СБ Украины в Николаевской области совместно со следователями органов госбезопасности установили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно застройщик открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево.
Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в «налоговые» органов террористов.
Установлено, что в течение 2015-2018 лет квазиреспубликам было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен в эквиваленте национальной валюты.
Во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемые «налоговые органы ДНР».
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, застройщику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к финансированию терроризма.
Пресс-центр СБ Украины
