6 Апр, 19:52
Органами ДФС у Миколаївській області постійно вживаються заходи щодо виявлення та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією або відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Так, у ході проведення оперативних заходів Головним управлінням ДФС у Миколаївській області спільно з прокуратурою Миколаївської області виявлено факт шахрайських дій з боку службових осіб одного з приватних підприємств, які заволоділи бюджетними коштами, виділеними на закупівлю для потреб Южноукраїнської атомної електростанції електричного обладнання відомої швейцарської фірми, офіційний представник якої знаходиться в Україні.
Встановлено, що службові особи приватного підприємства через процедуру проходження тендеру державних закупівель придбали електричне обладнання у фіктивного підприємства за завищеною ціною. При цьому, встановлено, що у офіційного представника швейцарської фірми в Україні ціни на аналогічне обладнання втричі дешевші.
Тож, своїми незаконними діями службові особи приватного підприємства нанесли державі збитки на загальну суму понад 8 млн. гривень.
За даним фактом прокуратурою Миколаївської області порушено кримінальне провадження за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що передбачає кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
За словами начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Миколаївській області Вадима Бердника, за скоєння аналогічного правопорушення, виявленого підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Миколаївській області, у лютому 2017 року Спеціалізованою антикорупційною прокураторою спільно з детективами Національного антикорупційного бюро України затримано 5 осіб – організаторів зазначеної злочинної схеми.
Наразі триває робота щодо відшкодування завданих державі збитків та викриття інших схем розкрадання бюджетних коштів.
Головне управління ДФС у Миколаївській області
