Оборот более 56 млн. грн.: в Николаеве ликвидирован крупный конвертцентр

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области ликвидировали конвертационный центр, который в течение 2016-2017 г.г. проконвертировал более 56 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики и ФЛП Николаевской, Одесской, Херсонской и Тернопольской областей незаконные услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и по предварительному сговору использовали документы ряда фиктивных и транзитно-конвертационных компаний.

Заказчики незаконных услуг перечисляли на счета подконтрольным организаторам предприятий безналичные денежные средства за якобы приобретенные строительные материалы, оборудование и / или предоставленные услуги по строительству, ремонту и грузовым перевозкам, которые в дальнейшем обналичивались с помощью денежных чеков и передавались заказчикам или перечислялись для обналичивании на счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Налоговый кредит преимущественно формировался за счет отражения в налоговом и бухгалтерском учете бестоварных операций по приобретению ГСМ.

Общий оборот конвертационного центра в течение 2016 - 2017 г.г. составил более 56 млн. грн.

По результатам 9 обысков, проведенных в офисном помещении, автомобилях и по месту жительства фигурантов, изъято 90,3 тыс. грн. наличными, 12 печатей СХД, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы предприятий, задействованных в схемах конвертации денежных средств и чековые книжки.

Кроме того, наложен арест на 10 расчетных счетов предприятий, на которых заблокировано 220 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия.