СБУ разоблачила конвертцентр с многомиллионным оборотом, действовавший в том числе на Николаевщине

Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители установили, что организовала нелегальный бизнес группа дельцов, в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках в офисных помещениях конверта, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБ Украины обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «выращивания» криптовалюты.

Правоохранители также во время задержания и обысков изъяли почти триста пятьдесят тысяч гривен наличными.

По предварительному анализу изъятой документации, за время свое противоправной деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно двести миллионов гривен.

Сейчас заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.