Фирму, у которой бюджетные организации Николаевщины покупают бензин, заподозрили в реализации нелегального топлива
16 Лют, 18:51
Предприятие «Кворум Нафта», которое недавно выиграло торги на поставку 15 тысяч литров бензина А-95 Евро для департамента ЖКХ Николаевского городского совета рассматривается следственными органами, как один из фигурантов уголовного дела по неуплате налогов в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).
Об этом говорится в соответствующих постановлениях суда, которые уже изданы в рамках уголовного производства №32017160000000089 от 02.10.2017 года.
В Приморском районном суде рассматривается уголовное производство, фигурантом которого является также фирма «Кворум Нафта», которая якобы реализует нелегальное импортное топливо в Украину.
По информации следователей СУ финансовых расследований ГУ ГФС Одесской области в августе 2017 года неустановленные лица действуя умышленно, используя реквизиты различных субъектов хозяйствования, в том числе нерезидентов, а также ООО «Квик Сейл» и ООО «СК Аккорд», путем сокрытия от таможенных органов и проведения любого таможенного оформления реального объема ввезенных на территорию Украины горюче-смазочных материалов, уклонились от уплаты в государственный бюджет налога на добавленную стоимость и акцизного налога свыше 4 миллионов гривен.
Досудебным расследованием установлено, что в период с 31.08.2017 по 04.09.2017 года с танкера «CaspianMariner» выгружено в резервуары ООО «Рени-Терминал» (г. Рени) 5956,094 тонн дизельного топлива в таможенном режиме «внешний транзит». Номинированным агентом судна «CaspianMariner» являлось предприятие TOB «СК Аккорд».
В дальнейшем, 25.09.2017 года в ГП «Ренський морской торговый порт» прибыл танкер «FenixOil». После оформления судна, началось загрузки судна дизельным топливом из резервуаров ООО «Рени-Терминал». Всего в танкера «FenixOil» было загружено 2 459,954 тонн дизельного топлива.
Более того, согласно поручению № 2 на отгрузку транзитного груза от 26.09.2017 портом выгрузки указанного дизельного топлива из танкера «FenixOil» указан город Бургас, Республика Болгария. Однако согласно имеющимся данным в материалах уголовного производства установлено, что на 23.10.2017 танкер FenixOil» не посещал порты Республики Болгария и запросы на его пришвартовывания отсутствуют. На текущий момент вышеуказанный танкер находится в территориальных водах Украины.
То есть, существует подозрение, что указанное топливо было ввезено на территорию Украины в рамках транзита, однако по «схеме» его реализовали на территории государства без налогообложения и уплаты акциза.
Следственные органы считают, что подобные схемы осуществлялись в других морских и речных портах Украины. А также, полагаясь на результаты проверок, подозревают фирму «Кворум Нафта» в дальнейшей реализации указанного топлива на территории Украины.
В соответствии с данной информации Приморский районный суд Одессы удовлетворил все ходатайства следователя 14 декабря 2017 года и разрешил провести изъятие и арест необходимых документов в организациях портовой инфраструктуры, на таможне и коммерческих предприятиях, в том числе и по отношению к фирме «Кворум Нафта».
На данный момент продолжается досудебное расследование.
Стоит отметить, что фирма «Кворум Нафта» является одним из лидеров по поставки топлива бюджетным учреждениям не только города Николаева, но и всего южного региона страны. Согласно данным системы «Prozzoro» только за последние 365 дней фирма выиграла 245 тендеров на общую сумму более 128 миллионов гривен.
Основными клиентами «Кворум Нафта» являются объекты здравоохранения и образования Николаевской области, коммунальные предприятия и профильные департаменты Николаевского городского совета, государственные объекты море-хозяйственного комплекса Николаевской, Одесской и Херсонской областей, «Национальная атомная энергогенирирующая компания «Энергоатом» и пр.
Согласно сервису открытых данных «OpenData», конечным бенефициарным собственником является один из учредителей компании Игорь Кльован. Тем не менее «Компания по управлению активами «Сольдис», учредителем которой является другая компания «ЮГЭКОТОП», сохранила за собой 10% активов.
При посощи аналитической системы «YouControl» стало известно, что фирма «ЮГЭКОТОП» принадлежит кипрской компании «OREXIM HOLDINGS LIMITED», которая также является учредителем известного в Украине предприятия «ОРЕКСИМ УКРАИНА».
С компанией «Орексим» связывают нынешнего народного депутата, заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта, бывшего заместителя Администрации морских портов Украины Бориса Козыря.
