У Миколаєві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад півмільярда гривень

Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській та Донецькій областях проведено спільні оперативні заходи, у ході яких припинено діяльність «конвертаційного центру», що надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з різних регіонів України.  Про це повідомляє Головне управління ДФС у Миколаївській області.

У результаті оперативно-слідчих дій встановлено, що учасниками «конвертцентру» надавалися послуги з незаконного переводу безготівкових коштів у готівку, а також легалізації сільгосппродукції, яка була придбана за готівку, без відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку, та у подальшому реалізована на експорт.

Протягом 2016-2017 років загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад півмільярда гривень. При цьому, з метою ухилення від повернення валютної виручки в Україну, ділки використовували ряд фіктивних підприємств – експортерів, основним завданням яких було документальне оформлення експортних операцій та переведення валютної виручки на рахунки офшорних компаній, підконтрольних організаторам «конвертцентру».  

За результатами проведених обшуків вилучено печатки фіктивних підприємств, документи бухгалтерського обліку, які свідчать про протиправну діяльність цих підприємств та комп’ютерну техніку, на якій зберігалися дані «тіньових» оборудок.

За даним фактом, порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

За словами в.о. начальника Головного управління ДФС у Миколаївській області  Романа Кріля податковою міліцією вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.