11 Dec, 13:40
Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС ликвидировали схему незаконного экспорта сельхозпродукции на сумму более 6,6 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В рамках проведения операции «Рубеж-2017» и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено 7 человек, которые на территории г. Николаева организовали схему минимизации таможенных платежей и уклонения от уплаты налогов, используя 73 подконтрольные предприятия (транзитеры, экспортеры и группу компаний нерезидентов).
Фигуранты действовали по следующей схеме: закупали с / х продукцию (семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, бобы соевые и др.) за наличный расчет у населения, отражая в налоговом учете подконтрольных компаний эту закупку в других подконтрольных предприятий. В дальнейшем продукцию экспортировали за границу по косвенным контрактам с использованием подконтрольных предприятий-нерезидентов, подавая в Николаевской, Одесской и Запорожской таможни ГФС погрузочно-таможенные декларации, в которых значительно занижали фактурную стоимость товара.
В дальнейшем продукцию реализовывали с наценкой уже за рубежом. При этом реальный доход от операций оставался за границей на счетах подконтрольных предприятий-нерезидентов.
В течение 2016-2017 гг. через подконтрольные компании было проведено экспортных операций на сумму более 6,6 млрд. грн.
По результатам проведенных обысков изъяты печати и штампы подконтрольных предприятий (61 шт.), в т.ч. нерезидентов, 1 млн. 950 тыс. грн. и 33 тыс. 152 долл. США наличными, документы, черновую бухгалтерию и др.
Продолжаются следственные действия.
